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南京银行股份有限公司公告(系列)

  保密的略语: 土布堆 保密的标明遗传密码: 601009 编号: 临2017-011

优先证券标明遗传密码:360019 360024 优先证券略语:南音优1 南音优2

土布堆兴趣股份有限公司

  第七届董事会第二十二次讨论发生公报

  特殊迹象:

董事会和每个人董事使获得、给错误的劝告性演出或标志删掉,质地的确凿性、对准确和完整性承当个人和共同责任。

土布堆兴趣股份有限公司第七届董事会第二十二次讨论于二○一七年也许九日在公司总店四楼大讨论室传唤。林复主席掌管讨论。11名董事应列席董事会讨论,11位董事,13名监事、最高年级的完全的供职于,顶住公司条例和对立面法度、法度法规和公司条例的公司或企业规定。

讨论讨论并公认了如次提案:

  一、在四周直接行动八分音符届董事会董事申请求职者的请求

协议11票。;投0票弃权;支持0票。

公司第七届董事会任期满期。。董事会直接行动胡胜荣医疗设备、束行农医疗设备、朱刚医疗设备、周文凯医疗设备、杨伯豪医疗设备、顾云灿小姐、陈政女儿、许益民医疗设备及对立面八名董事申请求职者,朱建生医疗设备直接行动、陈东华医疗设备、肖斌清医疗设备和刘爱莲女儿是孤独董事申请求职者。

  二、在四周严厉批评南行事情剪辑完全的策略性的建议

协议11票。;投0票弃权;支持0票。

额外的放公司事情剪辑完全的充其量的,在年内增加或开除本行要紧事情运作的印象,阻止事情的感光快的回复,防守大众宗教和不变的运转次序,依据《中华人民共和国买卖堆法》、《买卖堆事情剪辑接管操纵》也相干法度法规,联手公司实际情况,严厉批评《土布堆兴趣股份有限公司事情剪辑完全的策略性》。

  三、在四周公认胡胜荣医疗设备为土布堆兴趣股份有限公司董事长的请求

协议11票。;投0票弃权;支持0票。

  四、在四周标明舒兴农医疗设备为土布堆总统的请求

协议11票。;投0票弃权;支持0票。

  五、在四周传唤土布堆兴趣股份有限公司2016年度合伙大会的请求

协议11票。;投0票弃权;支持0票。

是你这么说的嘛!第一提案应针对合伙大会。。新直接行动董事再、董事长,新标明的主席的资历也应针对。

特意地布告。

土布堆兴趣有限董事会

2017年5月9日

  附件:

土布堆兴趣股份有限公司八分音符届董事会董事申请求职者简历

胡生荣 男,1963年5月诞,奇纳河国籍,本科,最高年级的经济师。曾任人民堆土布分支营管部副处长、处长、副导演、党委委员 ,土布市资金办副导演、导演、党组办事员。土布堆教区牧师总统、董事。

  束行农 男,1963年8月诞,奇纳河国籍,本科。曾任土布市买卖堆计划处副处长、资金买卖部副总统、抬出去干练的人、土布堆资金运营果心抬出去干练的人 。土布堆教区牧师副总统。

  朱 钢 男,1968年10月诞,奇纳河国籍,本科。土布买卖堆策略性法规处原副处长、问询处副导演、贷款事情部副导演、事情部抬出去干练的人、问询处导演、风险把持部抬出去干练的人、土布堆总统副的、无锡分支总统、苏州分支总统。土布堆教区牧师副总统。

周文凯 男,1968年3月诞,奇纳河国籍,硕士。奇纳河堆开发计划部原副总统、问询处导演、泰州分支总统,土布堆总统副的。土布堆教区牧师副总统兼土布分支总统。

  杨伯豪 男,1964年4月诞,法国国籍,大学供职于学历。曾任法商巴黎银行堆台湾各分支副总统、法国巴黎堆台湾各分支区抬出去干练的人、东北亚副总统,法国巴黎堆副总统,香港。教区牧师法国巴黎堆大中华区负责人及香港分支行政总统,堆董事。

  顾韵婵 女,1962年12月诞,奇纳河国籍,硕士。曾任花旗堆香港跨国公司部副总统、瑞士贷款堆香港公司堆部董事、渣打堆香港跨国公司部总监、香港渣打堆亚洲事情董事抬出去干练的人、渣打堆香港出资者相干亚太区总监、渣打堆香港公共相干东北亚区董事、渣打堆香港中小公司资金部董事抬出去干练的人、渣打堆奇纳河及香港中小公司理财东北亚区事情总统。教区牧师法国巴黎堆香港转述事情副总统。

  陈峥 女,1968年5月诞,奇纳河国籍,研究生的,最高年级的经济师。土布市国家资产完全的部原干练的人、覆盖完全的部干练的人、资金资产部干练的人、土布紫金覆盖用桩区分股份有限公司副总统、土布国资结派抬出去干练的人副的、副总统、紫金信赖教区牧师董事长、紫金覆盖结派抬出去干练的人。

徐一民 男,1962年8月诞,奇纳河国籍,硕士,最高年级的主任会计师。土布高新技术兴趣股份有限公司原抬出去干练的人。。土布高新技术兴趣股份有限公司教区牧师董事长。,土布栖霞建造股份有限公司、土布栖霞建造仙林股份有限公司、新能源基金完全的股份有限公司董事,堆董事。

  朱增进 男,1964年3月诞,奇纳河国籍,硕士,二级法学家。江苏世纪同仁法学家事务所合伙人、副导演、奇纳河创业板开展复核委员会委员。江苏世纪同仁(上海)法学家事务所教区牧师合伙人,本行孤独董事。

陈东华 男,1975年12月诞,奇纳河国籍,研究生的,谆谆教诲、博导。曾任上海财经大学供职于新加坡会计学院讲课者、副谆谆教诲。土布大学供职于商业专科学校会计系谆谆教诲、博导、土布科起源于动化结派股份有限公司孤独董事、江苏德威新气质股份有限公司孤独董事、协鑫集成科技股份有限公司孤独董事、长林兴趣股份有限公司孤独董事,本行孤独董事。

肖斌清 男,1979年10月诞,奇纳河国籍,研究生的,副谆谆教诲。眼前,他是完全的科学术部的副谆谆教诲、怀乡间买卖堆孤独董事、德邦基金孤独董事,本行孤独董事。

刘爱莲 女,1951年9月诞,奇纳河国籍,研究生的,最高年级的主任会计师。土布市公有经济局原副处长、处长、土布市国家资产完全的局副处长、土布熊猫电子结派副总统兼总主任会计师、分众科技兴趣股份有限公司孤独董事。如今归休。

  再董事申请求职者均未受过接管机关及对立面公司或企业机关的处分和保密的买卖所惩戒。

土布堆兴趣股份有限公司聘用最高年级的完全的供职于简历

  束行农 同上。

  保密的略语: 土布堆 保密的标明遗传密码: 601009 编号: 临2017-012

优先证券标明遗传密码:360019 360024 优先证券略语:南音优1 南音优2

土布堆兴趣股份有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论发生公报

  特殊迹象:

  本公司中西部及东部各州的县议会及每个人监事使获得本公报质地不存在什么都可以虚伪记载、给错误的劝告性演出或标志删掉,质地的确凿性、对准确和完整性承当个人和共同责任。

土布堆兴趣股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论,于2017年5月9日以现场方式在土布堆总机构传唤。讨论应到监事8人,实到监事8人,讨论适合《公司条例》、《保密的法》等法度、法规及《公司条例》的公司或企业规定。讨论由吕冬阳医疗设备建议传唤并掌管,经列席讨论的监事负责讨论,公认和经过了如次发生:

  请求:直接行动土布堆兴趣股份有限公司八分音符届中西部及东部各州的县议会非员工监事申请求职者

  公认终于:协议8票;投0票弃权;支持0票。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会监事任期曾经满期。公司中西部及东部各州的县议会直接行动浦宝英女儿、王华女儿充当公司八分音符届中西部及东部各州的县议会合伙监事申请求职者;朱秋娅女儿、沈永建医疗设备、骆芝惠女儿为八分音符届中西部及东部各州的县议会内部监事申请求职者。

  是你这么说的嘛!请求还需针对公司合伙大会讨论。

特意地布告。

土布堆兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年5月9日

  附件

土布堆兴趣股份有限公司

  八分音符届中西部及东部各州的县议会非员工监事申请求职者简历

  朱秋娅:女,1963年9月诞。奇纳河国籍,硕士研究生的学历,主任会计师。江苏金湖药厂原财务总监、江苏省土布市审计局覆盖审核科处长、江苏天业主任会计事务所部导演,教区牧师江苏天勤主任会计事务所总主任会计师、董事长。

罗志辉:女,1956年10月诞,奇纳河国籍,两年制专科学校学历,最高年级的主任会计师。原土布市国家资产覆盖完全的总主任会计师、土布紫金覆盖结派股份有限公司总主任会计师、土布紫金覆盖结派股份有限公司,如今归休。

沈永健:男,1978年6月诞,奇纳河国籍,博士研究生的学历。土布财经大学供职于新加坡会计学院谆谆教诲。

蒲保英:女,1963年7月诞,奇纳河国籍,硕士研究生的学历,最高年级的主任会计师、表达主任会计师。原省公有经济审计厅厅长副的、副处长、土布禄歉意习生业划总会计部门副导演,土布飞机场开展股份有限公司总会计部门干练的人、省国家资产完全的局审计法度在在长、广东国信结派审计和法度事务部干练的人、广东国信GR审计法度事务部抬出去干练的人、广东国信结派总会计部门抬出去干练的人。Ltd广东国信资产完全的结派有限责任公司教区牧师总主任会计师、党委委员。

  王华:女,1971年6月诞,奇纳河国籍,大学供职于本科学历,主任会计师。历任南晴朗的财务审计部副干练的人、副干练的人、总会计部门干练的人,土布工业药学(结派)股份有限公司副总统。土布纺织工业(结派)股份有限公司副总统兼总主任会计师。

  再监事申请求职者均未受过接管机关及对立面公司或企业机关的处分和保密的买卖所惩戒。

  保密的略语: 土布堆 保密的标明遗传密码: 601009 编号: 临2017-013

优先证券标明遗传密码:360019 360024 优先证券略语:南音优1 南音优2

土布堆兴趣股份有限公司在四周传唤

2016年度业绩用公报发表会布告

  特殊迹象:

董事会和每个人董事使获得、给错误的劝告性演出或标志删掉,质地的确凿性、对准确和完整性承当个人和共同责任。

土布堆兴趣股份有限公司(以下略语“公司”)于2017年4月21日预告了《2016常年度用公报发表》及2016年度利润分配预案,相干ann全文见上海保密的买卖所网站。使出资者一切片面、对公司的深刻熟人,公司拟于2017年5月15日(周一)经过现场方式传唤2016年度业绩阐明会,出资者关怀的公司经纪业绩、开展战略、利润分配预案等事项与出资者举行沟通交流,异国听取出资者的看法和建议。

  一、阐明讨论的工夫和地方

  传唤工夫:2017年5月15日午前10:00-12:00

集合的人群方式:公司上海总店阻止(上海市静安区中山北路909号)

  二、阐明会列席供职于

此表现演示讨论的大会代表包含最高年级的完全的供职于。

  三、与接触及吃或喝方式

  与接触:张昊

  吃或喝电话:025-86775067

  电报传真:025-86775054

特意地布告。

土布堆兴趣有限董事会

2017年5月9日

  保密的标明遗传密码:601009 保密的略语:土布堆 公报编号:2017-014

优先证券标明遗传密码:360019 360024 优先证券略语:南音优1 南音优2

土布堆兴趣股份有限公司

  在四周传唤2016常年度合伙大会的布告

董事会和每个人董事使获得、给错误的劝告性演出或标志删掉,质地的确凿性、对准确和完整性承当个人和共同责任。

  要紧质地迹象:

  ●合伙大会传唤日期:2017年5月31日

  ●这次合伙大会采取的网开票体系:上海保密的买卖所合伙大会网开票体系

  一、讨论基本情况

  (一)合伙大会典型和届次

  2016常年度合伙大会

  (二)合伙大会集合的人群人:董事会

  (三)开票方式:这次合伙大会所采取的公认方式是现场开票和网开票相联手的方式

  (四)现场讨论传唤的日期、工夫和地方

  传唤的日期工夫:2017年5月31日 14点00分

  传唤地方:江苏省土布市中山中路288号总店四楼大讨论室

  (五)网开票的体系、起止日期和开票工夫。

  网开票体系:上海保密的买卖所合伙大会网开票体系

  网开票起止工夫:自2017年5月31日

  至2017年5月31日

  采取上海保密的买卖所网开票体系,经过买卖体系开票平台的开票工夫为合伙大会传唤当天的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合伙大会传唤当天的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、商定购回事情报账和沪股通出资者的开票顺序

  触及融资融券、转融通事情、商定购回事情相干报账也沪股通出资者的开票,应依据《上海保密的买卖所股上市的公司合伙大会网开票实施细则》等公司或企业规定抬出去。

  (七)触及披露征集合伙开票权

  不触及

  二、讨论讨论事项

  这次合伙大会讨论请求及开票合伙典型

  ■

  注:1、前项“请求16”应再海保密的买卖所复核无异议为假定。

  2、这次合伙大会还将听取孤独董事述职用公报发表。

  1、各请求已预告的工夫和预告中间物

  前项请求已分袂经公司第七届董事会十九分之一的次讨论、第七届董事会二十次讨论、第七届董事会二十二次和第七届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论、第七届中西部及东部各州的县议会第十四次讨论、第七届中西部及东部各州的县议会第十五次讨论、第七届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论讨论经过,发生公报与这次合伙大会布告同时在《上海保密的报》、《奇纳河保密的报》、《保密的时报》及上海保密的买卖所网站上举行预告。各请求详细质地将在合伙大会讨论气质中预告。

  2、特殊发生请求:请求4

  3、对中小出资者独立计票的请求:请求4

  4、触及关系合伙躲避公认的请求:请求6

  应躲避公认的关系合伙明确:土布紫金覆盖结派有限责任公司、土布市国家资产覆盖完全的用桩区分(结派)有限责任公司、法国巴黎堆、法国巴黎堆(QFII)、土布高科兴趣股份有限公司、江苏省国信资产完全的结派股份有限公司。

  5、触及优先证券合伙插脚公认的请求:无

  三、合伙大会开票公司或企业注意事项

  (一)本公司合伙经过上海保密的买卖所合伙大会网开票体系行使公认权的,既可以登陆买卖体系开票平台(经过标明买卖的保密的公司买卖明暗界限)举行开票,也可以登陆互联网网络开票平台(网址:)举行开票。概要的登陆互联网网络开票平台举行开票的,出资者必要完全的合伙程度识别。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

  (二)合伙经过上海保密的买卖所合伙大会网开票体系行使公认权,设想它有单独再的合伙报账,可以运用保留实用的任一合伙报账致力于网开票。开票后,罪状其整个合伙报账下的两者都类别权益股或两者都属优先证券均已分袂投出同样的事物看法的公认票。

  (三)合伙所投公认使投票表决超越其拿住的公认使投票表决的,或许在差额公认中开票超越参加竞选人数的,其对该项请求所投的公认票罪状使退役开票。

  (四)同样的事物公认权经过现场、买卖所的网上开票平台或以对立面方式反复开票,以优先开票终于为准。

  (五)合伙对每个人请求均公认最后阶段才干针对。

  (六)同时保留本公司权益股和优先证券的合伙,仅权益股合伙插脚开票。

  (七)采取积聚开票制公认董事、孤独董事和监事的开票方式,详见附件2

  四、讨论列席瞄准

  (一)截止过户日期收盘后在奇纳河对齐结算有限责任公司公司对齐在册的公司合伙有权列席合伙大会(特别情况详见下表),并可以以封面方式付托代理人列席讨论和致力于公认。该代理人不用是公司合伙。

  ■

  (二)公司董事、监事和最高年级的完全的供职于。

  (三)公司来访的法学家。

  (四)对立面供职于

  五、讨论对齐方式

  (一)非现场对齐

  适合是你这么说的嘛!列席必须先具备的的合伙如需致力于这次合伙大会,2017年5月26日,星期五:后部30–17:00电报传真以下表达新闻、邮寄或专人送方式维修董事会问询处(江苏省土布市中山中路288号公司总店21楼);

  对齐气质:

  1、自然人合伙:股报账卡、程度证硬拷贝(或对立面无效封面证明);付托代理人列席讨论,必要封面付托书(详见附件1)、代理人无效程度证及股报账卡硬拷贝。

  2、公司合伙:法定代理人列席了讨论,针对公司营业执照、个人无效程度证及机构股报账卡硬拷贝;付托代理人列席讨论,须针对公司营业执照、封面付托书(详见附件1)、代理人无效程度证硬拷贝及顾客股报账卡硬拷贝。

再气质由合伙署名或许盖印。。致力于讨论时,针对是你这么说的嘛!对齐气质怪人。。

  3、签收开收据(详见附件2)。

(二)现场对齐

  对齐工夫:2017年5月31日星期三后部13点:00-14:00;

  对齐地方:江苏省土布市中山中路288号总店四楼;

  对齐气质:需志愿地供给经合伙个人签名或插上插头单位印章的质地与非现场对齐气质两者都的相干公文硬拷贝一份,说明原作。

  六、对立面事项

  (一) 讨论与接触:江苏省土布市中山中路288号土布堆兴趣有限董事会问询处(公司总店21楼);

  邮递区号:210008(请在信封上表明合伙大会字样);

(二) 与接触:王猛、张昊;

(三) 吃或喝电话: 025-86775061 025-86775067;

(四) 吃或喝电报传真:025-86775054;

(五) 列席讨论供职于请于讨论开端前三十分钟内抵达讨论地方,列席这次讨论时请出示相干证件的怪人(合伙报账卡、程度证明、付托书等);

  (六) 与会供职于食宿费、通讯费及对立面公司或企业费自理;

  (七) 网开票音延,如开票体系对决突然迸发标志事件的印象,则合伙大会的过程按当天布告举行;

  (八) 合伙大会讨论气质请看见上海保密的买卖所网站()和土布堆兴趣股份有限公司网站()。

特意地布告。

土布堆兴趣有限董事会

2017年5月9日

  附件1:付托书

  附件2:采取积聚开票制公认董事、孤独董事、监事公认方式阐明

  ● 报道公文

  建议传唤这次合伙大会的董事会发生

  附件1:付托书

  付托书

土布堆兴趣股份有限公司:

特意地付托 医疗设备(女儿)代表本单位(或个人)列席2017年5月31日传唤的贵公司2016常年度合伙大会,并代表。

客户保留的权益股音量:               

客户合伙账号:

  ■

  注::1、在是你这么说的嘛!提案中,第十六项、论文17积聚开票制。详述请参阅现行命令的公司或企业规定。。

  2、再开票用意,顾客可以协议、弃权或支持栏中选择其一划“√”(第十六项和第十七项请依据公司《合伙大讨论事规则》,各候选分项的协议、弃权或支持栏切中要害详细兴趣音量);设想顾客缺勤抚养详细暗示,被罪状代理人可以依据本身的倾向开票。未填、错填、写作无法识别的,罪状弃权;

  3、自然人合伙署名,公司合伙需插上插头单位印章;

  4、本付托书正本无效,付托书无效期至这次讨论传唤之日止。。

顾客签名(盖印): 存放处署名:

客户程度证号码: 存放处程度证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

顾客应在付托书中协议、从支持或弃权企图中选择单独并罢工,设想顾客未能在ATT的权利范围内抚养详细暗示,存放处有权依据本身的倾向开票。

附件2积聚开票制公认董事、孤独董事、监事公认方式阐明

  一、合伙大会公认董事申请求职者、孤独董事申请求职者的公认、中西部及东部各州的县议会公认发生监事申请求职者为提案人。。出资者应开票给每个提案组下的每个申请求职者。

  二、宣告的兴趣数量代表公认的使投票表决。关闭每个举动组,合伙所持兴趣的公认权总额为。合伙保留股上市的公司100股的,合伙大会公认10名董事,有12位董事申请求职者,合伙该当公认单独提案使成群,结合董事会。,拿住1000股的公认使投票表决。

  三、合伙应在各提案组的使投票表决内开票。。合伙按本身的倾向开票,你可以集合开票给单独申请求职者。,你也可以用什么都可以结成开票给变化多的的申请求职者。。开票后,每项提案的积聚使投票表决。

  四、示例:

股上市的公司执行积聚开票制传唤董事会讨论、中西部及东部各州的县议会换届公认,5名待选董事,有六位董事申请求职者;公认2名孤独董事,孤独董事申请求职者有三重奏;拟公认的监事2名,有三名掌管申请求职者。公认事项如次:

  ■

出资者在兴趣对齐处完毕时保留公司100股兴趣,采取积聚开票制,他(她)在请求“在四周公认董事的请求”就有500票的公认权,在请求“在四周公认孤独董事的请求”有200票的公认权,《在四周公认董事的请求》有200票。

出资者以500票为限,按你的倾向对提案举行公认。他或她可以在500张选票中投给单独申请求职者,也可以依据任性结成疏散投给任性申请求职者。

如表所示:

  ■

  附件3:

土布堆兴趣股份有限公司2016年度合伙大会回执

  ■

  保密的略语: 土布堆 保密的标明遗传密码: 601009 编号: 临2017-015

优先证券标明遗传密码:360019 360024 优先证券略语:南音优1 南音优2

土布堆兴趣股份有限公司

董事长退职公报

  特殊迹象:

董事会和每个人董事使获得、给错误的劝告性演出或标志删掉,质地的确凿性、对准确和完整性承当个人和共同责任。

董事会收到封面退职用公报发表,林福医疗设备因归休而盘问辞去公司董事应变量、董事长、董事会开展战略委员会委员应变量。董事会承受他的辞呈,依据公司条例,退职自2017年5月10日起失效。

林福医疗设备作为公司董事长任务很竭力、勤奋清偿,详述公司经纪、健康开展发达了要紧作用。在此,董事会对林复医疗设备供职音延为公司开展做出的奉献授予高气压评价并致以衷心的的感激的样子!

特意地布告。

土布堆兴趣有限董事会

2017年5月9日

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