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北京深华新股份有限公司公告(系列)

自有本钱缩写:ST华新 自有本钱代码:000010 公报第2013-070号

北京深华新树干树干有限公司

颁布发表第七届董事会第十二届会比分

公司及其董事会誓言人工神经式网络的真相。、完全的、精确,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或成年的脱漏。

北京深华新树干树干有限公司八分之一届董事会第十一次会预示于2013年8月5日以电子邮件方式收回,2013年8月8日以相连方式邀集,11名董事。,致11位董事,容忍公司条例、《公司条例》规则,这次会合法徒然。会由董事会主席夏鹏医生掌管。,会认为并经过了以下建议:

一、《变卦招收本钱法案》的认为经过

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

公司股权分置改造先前最后阶段,由公司大成为搭档深圳五岳乾坤凯德置地馈赠本公司的4.41亿现钞,作为公司的本钱公积金,它先前替换为c。故公司的招收本钱产生了互换,招收本钱为人民币新颖的 147,017,448 人民币对人民币的变化 588,069,788 元。该引荐信该当经成为搭档大会认为经过。。

二、忧虑变卦公司经纪范围的法案的认为经过

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

鉴于公司树干制改造的最后阶段,主营面貌产生了互换,如此,营业范围被修正为:高新技术文章开展及中间定位生利辅助设施,计算者网络系统工程、计算者软五金器具、五金器具技术开发、小题大做(特定文章的独自预告)、应急措施与系统综合,电子技术生利的技术开发、小题大做,通讯咨询处(上级的以前的男朋友或女朋友限度局限文章);使接受中间定位生利及以此类推海内事情、物质供应与使接受(特许经纪除外)、专控、据商品;封锁商事、高科技文章(详细文章另行申报)。深圳工商行政部门设法对付局第207号检定 号《核准书》规则的退出文章。考虑、开展、栽种、使接受园林植物;风景周围风景设计、园林绿化工程与园林维修;建材使接受、园林机械装置、使适应;技术开发;封锁与资产设法对付。该引荐信该当经成为搭档大会认为经过。。

三、认为并经过《团体尺修正案》

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

鉴于招收本钱和经纪范围的互换,如此,公司条例射中靶子中间定位条文。该引荐信该当经成为搭档大会认为经过。。

四、认为和经过关于董事退职的法案

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

公司树干制改造最后阶段后,公司的桩成为搭档和现实把持人有,主营事情的互换,董事会交谈改组,不日董事会收到公司八分之一届董事会董事夏鹏医生、沙林牧医生、童晓莉女人、谭一成医生、魏静医生,孤独董事胡丁东医生、徐东升医生、马志慧医生退职,公司独自退职董事、孤独董事和董事会特殊制定部件。董事会协议退职,感激是你这么说的嘛!董事在其供职过去某一特定历史时期的的百折不挠的和尽职尽责。鉴于有雅量的退职的董事,法定最低消费董事人数,基本原则公司条例,在成为搭档大会认为并经过新董事先发制人,先锋董事仍有董事任务。

五、八分之一届目前的董事会董事补足的攻读学位者法案

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

鉴于八分之一届董事会的少许董事退职,经公司大成为搭档深圳五岳乾坤凯德置地引荐郑方医生、贾明慧医生、蒋斌医生、丁雄秀女人、林斌医生被制定为八分之一届董事会的攻读学位者。,该引荐信该当经成为搭档大会认为经过。。

六、八分之一届孤独董事攻读学位者任务法案

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

鉴于八分之一届董事会的少许孤独董事退职,由深圳五岳千坤凯德置地建议,大成为搭档,用电话系统通知李立(钱币法庭)女人、萧祖赫医生、王日东医生是八分之一届董事会的孤独董事攻读学位者。。

是你这么说的嘛!孤独董事攻读学位者,由跟随机构审察容忍。

七、《忧虑邀集2013年度第四次暂时成为搭档大会的引荐信》

决议产物:11票协议。,0票反,0弃权

以此方式预示

北京深华新树干有限董事会

2013年8月20日

附:董事攻读学位者简历:

郑方:男,生于1963年8月,学历:单身汉。岗位体会:

1985-1992年 在香港华润集会新产品任务,

1993-1994年 于美国调查学会,

1995-2010年 在深圳康哲工商业凯德置地任务。,

2011年 在戈尔登城发电电子技术(深圳)树干有限公司任务,

2012年8月,任深圳吴快速移动董事长兼行政监督者。

贾明会 男,bear的过去分词年代:1965年1月,中学本科学历,经济单身汉

1982-1987 对外贸易中学本国经济专业卒业,经济单身汉学位。

1987-1989 柴纳机械退出事情部监督者

1989-1999 香港华润越南公司行政监督者在C。

2000至日期 为香港国润铃声任务

蒋斌:男 bear的过去分词年代:1984年10月,中学本科学历,

次要任务经历:为任务而任务柴纳建筑第五工程局第三公司财务处,深圳五岳千坤凯德置地弯垂下来的董事。

丁熊秀:女,生于1965年12月,中学本科学历;高级工程师

1989.8 -1994.6,安徽省炒鳝糊苏湾托儿所技师、副监督者;

1994.6 -2003.8,浙江金华市风景设法对付部设计室监督者,工程企业副监督者;

2003.8 -2006.9,宁波乡村风景画设计院总技师;

2006到这点为止,宁波乡村风景画考虑院院长兼院长(钱币法庭)

林斌:引起性欲 男,1972/9bear的过去分词 本科学历,高级工程师

1995年7月至1998年4月南昌市园林处花草俱乐部监督者

宁波市绿色草地风景新产品与开展 充当团体

1998年5月至2000年6月瞬间到江西园林开展公司 副行政监督者

江西裕源庄园工程树干有限公司附属物收买 行政监督者

浙江绿草城市新产品开展树干有限公司 行政监督者

孤独董事攻读学位者简历:

李莉,女,回族,生于1961年10月,设法对付学博士,讲师,博士生教练机,南开中学商业专科学校,财务设法对付部负责人,MPACC向心性副监督者。兼任有:

〔1〕天津市政商议者专家

〔2〕国际招收设法对付商议者

[3]天津市海泰科技开展总监

[4]天津松江铃声树干有限公司孤独董事

[5]天津中环天意树干树干有限公司孤独董事。

〔6〕四川大同市加油树干树干有限公司孤独董事

2012年荣获“柴纳十大最受=honour商业专科学校讲师”名誉称号(全局的/柴纳最具促使MBA排行榜评选活动)

多达本预示表明日期,李立女人不懂得公司的树干。;和we的所有格形式的公司、保留公司5%上级的树干的成为搭档、桩成为搭档与现实保持健康没关于系。;未被柴纳证监会和以此类推关于部门处分或许处分的;无公司条例、不按规则占领公司孤独董事的保持健康;《股票上市的公司旗经纪显示》还没有出场。 3.1.3 条目规则的条款。

小珠心:男 汉族 1966年09月bear的过去分词 招收会计师,香港科技中学EMBA

1988.7-1995.3 江西会计事务所 审计员,部门监督者

1995.4-1996.5 深圳世纪星源树干树干有限公司 助剂财务总监

1996.7-1999.6 香港何锡林会计事务所 审计员

1999.7-2003.7 乔星四海电话系统树干有限公司(纳斯达克股票上市的公司) 财务总监

2003.8-2010.3 香港固着财务树干有限公司 校长

2010.3至日期 天津百富源保密的封锁基金设法对付树干有限公司。 董事行政监督者

多达本预示表明日期,萧祖赫医生未保留本公司树干;和we的所有格形式的公司、保留公司5%上级的树干的成为搭档、桩成为搭档与现实保持健康没关于系。;未被柴纳证监会和以此类推关于部门处分或许处分的;无公司条例、不按规则占领公司孤独董事的保持健康;《股票上市的公司旗经纪显示》还没有出场。 3.1.3 条目规则的条款。

姓东,男,汉族,生于1948年11月,65岁,中学学历,城镇布置图专业,举国上下招收布置图师,高级工程师。

1978.9---1981.6 惠州市新产品局 科员,科长,

1981.6---1992.6 黄山市新产品制定 副监督者

1992.6---1997.8 黄山市徽州区,度假区,书记员,监督者,

1997.8---2003.9 黄山市市布置图局,局长,

2003.9---2007.9 黄山市计委监督者,市政副秘书长,后归休。

多达本预示表明日期,姓东医生未保留本公司树干;和we的所有格形式的公司、保留公司5%上级的树干的成为搭档、桩成为搭档与现实保持健康没关于系。;未被柴纳证监会和以此类推关于部门处分或许处分的;无公司条例、不按规则占领公司孤独董事的保持健康;《股票上市的公司旗经纪显示》还没有出场。 3.1.3 条目规则的条款。

自有本钱缩写:ST华新 自有本钱代码:000010 公报2013-071号

北京深华新树干树干有限公司

六年级届中西部及东部各州的县议会六年级次会比分的预示

公司及内幕的西部及东部各州的县议会确保、完全的、精确,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或成年的脱漏。

北京深华新树干树干有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会六年级次会预示于2013年8月5日以电子邮件方式收回,2013年8月8日以相连方式邀集,必须去找3个掌管。,给2位管理者。,容忍公司条例、《公司条例》规则,这次会合法徒然,会认为并经过了以下建议:

1、忧虑部件监事退职法案的认为及经过

决议产物:2票协议。,0票反,0弃权

公司树干制改造最后阶段后,公司的桩成为搭档和现实把持人有,主营事情的互换,公司中西部及东部各州的县议会交谈复职。,最近的,中西部及东部各州的县议会接到周惠杰医生的辞呈。。公司中西部及东部各州的县议会协议周惠军医生的退职。,感激周慧君医生任期内的百折不挠的和责任心。。

2、认为经过了《忧虑补充张小鹏医生为六年级届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的引荐信》

决议产物:2票协议。,0票反,0弃权

鉴于周会军医生瞄准退职,经公司大成为搭档深圳五岳乾坤凯德置地引荐张小鹏医生为六年级届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。本引荐信须经成为搭档大会认为经过。

以此方式预示

北京深华新树干树干有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年8月20日

附:张小鹏医生简历:

张小鹏:男,生于1964年12月,中学本科学历,

1987-2000年,大连五矿辽宁粮油退出公司;

从2000,嘉吉农昌武嘉瑞特种储备物资树干有限公司行政监督者;

2005年起占领美国游隼食品树干有限公司商事总监承包

2006年6月,吸引住于中外合资海城鑫荣洛普济耐火物质材料树干有限公司minidisk迷你光碟。

2010以后,香港春生矿业贸易树干有限公司不漏水,矿物的生利退出

自有本钱缩写:ST华新 自有本钱代码:000010 公报2013-072号

北京深华新树干树干有限公司

2013年第四次暂时成为搭档大会预示

公司及内幕的西部及东部各州的县议会确保、完全的、精确,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或成年的脱漏。

基本原则八分之一届联邦储备委员会第十二次会的比分,该公司将邀集会。 2013年度第四次暂时成为搭档大会,现将关于布置好的东西预示列举如下:

(一) 会基本保持健康

1、会时期:2013年9月6日午前10点:00。

2、会地方:阜成门通道A 9楼北京国宾馆会室。

3、会会议邀集人:董事会。

4、邀集形成图案:现场开票。

5、列席女朋友:2013年9月3日(星期二)午后买卖完毕后在柴纳保密的表达结算树干有限公司深圳分行表达在册的本公司整个成为搭档,因故不克不及列席的相信代表;公司董事、监事及以此类推高级设法对付参谋;用电话系统通知求婚者及董事会特殊招致。

(二)会认为

1、公司招收本钱变卦法案

2、安排论公司经纪范围的变迁

3、《公司条例某一部件的修正建议》

4、忧虑补充郑芳医生占领八人一组董事会董事的法案

5、《忧虑补充贾明慧医生为八分之一届董事会董事的引荐信》

6、忧虑蒋斌医生占领八分之一届迪尔董事会董事增编的法案

7、《忧虑补充丁雄秀女人为八分之一届董事会董事的引荐信》

8、忧虑补足的林斌医生占领八分之一届迪尔董事会董事的法案

9、《忧虑用电话系统通知李立女人为八分之一届董事会孤独董事的引荐信》

10、《忧虑用电话系统通知萧祖赫医生为八分之一届董事会孤独董事的引荐信》

11、《忧虑用电话系统通知姓东医生为八分之一届董事会孤独董事的引荐信》

12、《忧虑补充张小鹏医生为六年级届中西部及东部各州的县议会监事的引荐信》

是你这么说的嘛!引荐信的详细满足的及中间定位参谋简历请送交本公司同日在《保密的时报》登载和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn/上表明的公司《八分之一届第十二次董事会比分公报》和《六年级届六年级次中西部及东部各州的县议会比分公报》。内幕的,孤独董事的攻读学位者应由凝视审察。,针对成为搭档大会决议前。

(3)会表达大大地:

1、表达时期:2013年9月4日9:00—17:00;9月5日闭会前一小时。

2、表达方式:独特的成为搭档账卡、成为搭档证和独特的身份证,付托列席必要相信的付托书。;团体成为搭档账卡、法定代理人付托书、与会代表的营业执照和独特的身份证,外边成为搭档可以用信或肖像画法方式停止表达(但应在列席会时针对是你这么说的嘛!检定材料新颖的)。

3、表达地方:西城车公庄街4号芜华大厦19楼B1904室

4、联系电话系统:010—68784092

5、传 真: 010—68784093

6、联络:魏竞

7、邮递区号:100044

(四)以此类推事项:列席会的成为搭档为本人的董事会、提高和买卖结果费。

北京深华新树干树干有限公司

董事会

2013年8月21日

北京深华新树干树干有限公司

在八分之一届董事会第十二次会上就法案停止决议

董事姓名:_______

开票满足的 协议票 反票 弃权票
公司招收本钱变卦建议
忧虑公司经纪范围变卦的引荐信
公司条例某一部件的修正建议
补足的郑方医生为八人一组董事会攻读学位者的建议
补充贾明慧医生为八分之一届董事会董事攻读学位者的引荐信
忧虑补选江斌医生为行政院院长攻读学位者的建议
补充丁雄秀女人为八分之一届董事会董事攻读学位者的引荐信
补充林斌医生为八分之一届董事会董事攻读学位者的引荐信
忧虑用电话系统通知李立女人为八分之一届董事会孤独董事的引荐信
忧虑用电话系统通知萧祖赫医生为八分之一届董事会孤独董事的引荐信
忧虑用电话系统通知姓东医生为八分之一届董事会孤独董事的引荐信
补充张小鹏医生为六年级届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的引荐信

注:开票方式:

一、1、2、普通开票决议三张引荐信,就要所保留的股数作为有关的的使投票表决填在“协议票”或“反票”或“弃权票”的决议框内,助动词=have选择权的满足的,要不是选择第一开票启发。,多选、无决议权或变卦徒然。

二、4-12法案经过积聚开票决议,积聚开票是指经过跟随方式决议董事或监事,每枯萎:枯萎的开票权与董事或监事人数同卵的。。列席成为搭档大会的成为搭档的开票权平等的、管理者人数。当列席成为搭档大会的成为搭档就每一件商品建议停止开票时,你可以把所局部开票权都封锁于一位董事。、监事攻读学位者,也可以将其懂得的开票权疏散覆盖多位董事、监事攻读学位者。

付托人(署名): 信托的(署名):

客户ID号: 信托的身份证号码:

付托人保留股数: 客户成为搭档认为:

付托日期:

(注:本相信书硬拷贝徒然。

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