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上海大名城企业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

纸行为准则:600094 900940 纸省略:颂扬的城市 颂扬的城市B 编号:临2012-013

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司

2011年度成为搭档大会发生公报

董事会和公司每个人董事包管、给错误的劝告性州或值当注意的少量,所以其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地指明:

这次降神会缺少回绝或修正提案。;

在这次降神会上,缺少一点新的提案被付诸付诸表决。。

做加法孤独董事人数和孤独董事人数的可取之处、修正规章细则的可取之处、修正规章细则的可取之处和下去公司为用桩区分分店融资暂代他人承包称许的可取之处以要超越列席这次大会的成为搭档所代表的使发生关系完全的的三分之二为无效,降神会照顾的对立的事物可取之处需以要超越列席这次大会的成为搭档所代表的使发生关系完全的的二分短暂拜访为无效。

这次降神会照顾的下去接合非孤独董事的可取之处和下去接合孤独董事的可取之处采取累计开票方式。

这次降神会照顾的下去《公司与福州东福工业界新世界开展稍许地公司签字资产统借统还财务维持草案》的可取之处,福州东富工业界新世界开展稍许地公司及相互关系SHA成为搭档。

一、降神会迂回的、集合的人群与列席

2012年3月20日,该公司在柴纳纸报。、《上海纸报》和《香港香港文汇报》及上海纸买卖所网站上收回了下去集合2011一年一年地度成为搭档大会的迂回的。2012年4月12日晚上,上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司2011一年一年地度成为搭档大会在上海三湘大厦一楼湖南厅降神会室停止。降神会由董事会集合的人群。,董事长董云雄教师掌管了这次降神会。共享49名成为搭档列席成为搭档大会。,代表使发生关系1,169,107,441 股,占公司总常备的的77.3446。 %。进入,38家海内成为搭档。,代表使发生关系1,120,689,512股,占海内产权证券完全的的85.3640%。;11本国成为搭档,代表使发生关系48,417,929股,占外资完全的的24.3649%。。公司使相称董事、中西部及东部各州的县议会和较高的使用参谋的列席了降神会。,降神会适合公司条例。、公司规章的有关规则。

二、思索的提议

下列的动机逐项照顾。,现场开票是当时当地停止的。,开票终于如次。:

1. 该公司短暂拜访了2011年度董事会说。;

2. 2011短暂拜访了中西部及东部各州的县议会任务说;

3. 照顾短暂拜访了公司孤独董事2011年度说;

4. 该公司短暂拜访了2011年度说和摘要。;

5. 该公司短暂拜访了2011年度财务说。;

6. 照顾短暂拜访了下去公司2011年度言归正传分配本钱盈余增加股份法案;

主要成分Tian Yi衣服的胸襟流出的无限制的审计说,2011年,总公司的净赚是14亿400万元。,上年未付言归正传-1519亿元,未分配言归正传完全的为11.5亿元。。2011年度,公司如愿以偿言归正传,但未分配言归正传累计为正数。,所以,2011家公司不分配言归正传。,本钱盈余缺少转变为本钱存量。。

7. 下去做加法孤独董事和孤独董事人数的可取之处;

主要成分公司事情开展必要,孤独董事人数由4人做加法到5人。,孤独董事人数由3人做加法到4人。,董事会分子人数由7人做加法到9人。。

该项可取之处要超越列席这次大会的成为搭档所代表的使发生关系完全的的三分之二。

8. 照顾短暂拜访了修正规章细则的可取之处;

规章首要的百零五条:董事会由7名董事结合。,使成为1名董事。校对:董事会由9名董事结合。,使成为1名董事,1副主席。”

该项可取之处要超越列席这次大会的成为搭档所代表的使发生关系完全的的三分之二。

9. 下去修正理事降神会事规则的条文的动机;

董事会的第三条规则的:董事会由七名董事结合。,进入中段是孤独董事。,使成为主席。董事长由董事会精选的发生并被董事会减少。。公司的有董事都是依法办事的。、行政规章、规章和规章规则。校对:董事会由九名董事结合。,进入四人是孤独董事。,使成为主席,副主席短暂拜访。董事长及副董事长由董事会精选的发生并被董事会减少。。公司的有董事都是依法办事的。、行政规章、规章和规章规则。”

该项可取之处要超越列席这次大会的成为搭档所代表的使发生关系完全的的三分之二。

10。下去修正孤独董事规定条客观的可取之处;

第三大孤独董事规定:董事会七名董事中有三名孤独董事。。公司意味着的孤独董事,反正有一名报告野心家。。校对:董事会九名董事中有四名孤独董事。。公司意味着的孤独董事,反正有一名报告野心家。。”

11。下去选择非孤独董事的可取之处被以为是;

成为搭档大会精选的于佩迪教师为董事会第五届董事会分子。,自本发生短暂拜访之日起至第五届。

12. 下去孤独董事选任的可取之处腰槽照顾和称许。;

成为搭档会精选的卢世花教师为孤独董事。,自本发生短暂拜访之日起至第五届。

13. 该法案被公司称许,为融资暂代他人承包称许。;

该项可取之处要超越列席这次大会的成为搭档所代表的使发生关系完全的的三分之二。

打勾质地详见《柴纳纸报》记下。、《上海纸报》、香港香港文汇报与上海纸买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)见报的本公司暂时公报(临2012-003)

14. 照顾短暂拜访了下去《公司与福州东福工业界新世界开展稍许地公司签字资产统借统还财务维持草案》的可取之处;

福州东富工业界新世界开展稍许地公司及相互关系SHA成为搭档。

打勾质地详见《柴纳纸报》3月3日。、《上海纸报》、香港香港文汇报与上海纸买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)见报的本公司暂时公报(临2012-012)。

15. 照顾短暂拜访了下去续聘审计机构的可取之处;

该公司2012年度接管国际报告事务稍许地公司。,2012年度公司审计费为100万元人民币。。

16. 下去公司筹资使用规定的可取之处是短暂拜访深思的。;

17. 下去公司外面的称许使用的法案值当会诊。。

有可取之处的开票在间接反驳的VoTI统计表中显示。。

三、恳求者证人状况

上海商正法度公司恳求者李贝占、杨云恳求者证人了成为搭档大会的集合。,并公布法度启发。:审察公司总会晤的集合的人群和集合的人群顺序、分担暂时成为搭档大会的资历、付诸表决方式和付诸表决顺序均适合法度规则。、法规及公司规章的有关规则,这次大会的发生是合法无效的。。

四、备查排成一行行走

1. 上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司2011一年一年地度成为搭档大会发生。

2. 上海市上正恳求者事务所流出的下去上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司2011一年一年地度成为搭档大会的法度启发书。

本公报

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地董事会

20124月13日

各可取之处开票表

一、审察公司2011年度董事会任务说

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,101,906

1,981

3,554

99.9995%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,686,765

725

2,022

99.9998%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

二、对公司中西部及东部各州的县议会的深思熟虑的 2011 年度任务说

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,908

1,981

1,552

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,767

725

20

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

三、公司孤独董事 2011年度说

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,838

1,981

1,622

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,697

725

90

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

四、审察公司 年度说和总结2011

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,101,906

1,981

3,554

99.9995%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,686,765

725

2,022

99.9998%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

五、审察公司 2011决算表

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,908

1,981

1,552

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,767

725

20

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

六、对公司的深思熟虑的 2011 年度言归正传分配本钱盈余增加股份法案

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,098,877

6,942

1,622

99.9993%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,686,695

2,727

90

99.9997%

B股成为搭档

48,417,929

48,412,182

4,215

1,532

99.9881%

七、下去做加法孤独董事人数的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,101,906

1,981

3,554

99.9995%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,686,765

725

2,022

99.9998%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

八、照顾修正规章细则的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,101,906

1,981

3,554

99.9995%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,686,765

725

2,022

99.9998%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

九、照顾修正《议事顺序》规则的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,908

1,981

1,552

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,767

725

20

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

十、下去修正孤独董事规定条客观的可取之处的深思熟虑的

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,838

1,981

1,622

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,697

725

90

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

十一、照顾下去接合非孤独董事的可取之处精选的于佩迪教师占领公司第五届董事会非孤独董事

适宜数

开票率

每个人成为搭档

1,169,020,710

99.9926%

A股成为搭档

1,120,604,330

99.9924%

B股成为搭档

48,416,380

99.9968%

十二、下去孤独董事爱挑三拣四的提议的深思熟虑的 精选的卢世花教师为第五届董事会孤独董事

适宜数

开票率

每个人成为搭档

1,169,020,816

99.9926%

A股成为搭档

1,120,604,419

99.9924%

B股成为搭档

48,416,397

99.9968%

十三个、对公司的深思熟虑的为用桩区分分店融资暂代他人承包称许的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,908

1,981

1,552

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,767

725

20

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

十四个、照顾下去《公司与福州东福工业界新世界开展稍许地公司签字资产统借统还财务维持草案》的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

7,957,148

7,953,545

1,981

1,622

99.9547%

A股成为搭档

7,230,683

7,229,868

725

90

99.9887%

B股成为搭档

726,465

723,677

1,256

1,532

99.6162%

十五个人组成的橄榄球队、下去审计机关使更新提议的深思熟虑的

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,908

1,981

1,552

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,767

725

20

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

十六、对公司的深思熟虑的《募集资产使用规定》的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,103,908

1,981

1,552

99.9997%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,688,767

725

20

99.9999%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

十七、对公司的深思熟虑的《外面的称许使用办法》的可取之处

使发生关系总额

适宜数

支持数

弃权股数

适宜除

每个人成为搭档

1,169,107,441

1,169,101,836

3,983

1,622

99.9995%

A股成为搭档

1,120,689,512

1,120,686,695

2,727

90

99.9997%

B股成为搭档

48,417,929

48,415,141

1,256

1,532

99.9942%

纸行为准则:600094 900940 纸省略:颂扬的城市 颂扬的城市B 编号:临2012-014

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司

第五届董事会特殊感应次降神会公报

特殊指明:董事会和公司每个人董事包管、给错误的劝告性州或值当注意的少量,所以其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司(以下省略“公司”)第五届董事会特殊感应次降神会于2012年4月12日在公司降神会室集合。降神会应由9位董事列席。,现实列席9位董事,董事会在董事会前10个任务日内已向董事收回书面形式迂回的。,降神会的集合的人群适合《公司条例》和公司规章的有关规则,降神会的集合是合法无效的。。董云雄教师掌管这次降神会。降神会照顾并短暂拜访了下列的发生:

一、照顾短暂拜访《下去董云雄教师不再占领公司董事长承包的可取之处》

适宜9票,支持0票,弃权0票。

二、照顾和短暂拜访精选的C主席的可取之处

董事会精选的于佩迪教师为第五董事会主席。。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

三、照顾并短暂拜访精选的副主席的可取之处

董事会推举董云雄教师占领公司第五届董事会副董事长。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

四、照顾和短暂拜访整洁的借道静脉输液法的可取之处

战术协商会议,协商会议七名分子,于佩迪教师、董云雄教师、洪昌平教师、林永静教师、冷文斌教师、Yu Jin教师、李煜女朋友。使成为主席。,董事长由董事会主席于佩迪教师意味着。。

指定协商会议,协商会议五名分子,由董云雄教师、卢世花教师、林永静教师、Mei Jun教师、洪昌平教师结合。使成为主席。,主任委员由孤独董事卢世花教师占领。

审计协商会议,协商会议五名分子,由林永静教师、洪昌平教师、卢世花教师、冷文斌教师、李煜女朋友。使成为主席。,主任委员由孤独董事林永静教师占领。

薪酬与评价协商会议,协商会议五名分子,由董云雄教师、洪昌平教师、林永静教师、Mei Jun教师、卢世花教师。使成为主席。,主任委员由孤独董事洪昌平教师占领。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

五、照顾和短暂拜访领导小组分子的可取之处

主要成分任务必要,公司衣服的胸襟把持家具领导小组分子:组长:董事长 于佩迪教师;首领:副董事长 董云雄教师、行政经理 刘永荷教师。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

六、照顾短暂拜访《上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司用桩区分成为搭档及现实把持人通信查问、当播音员使用办法可取之处

适宜9票,支持0票,弃权0票。

七、照顾和短暂拜访下去使成为全权代表的的可取之处

打勾质地详见《柴纳纸报》四月。、《上海纸报》、香港香港文汇报与上海纸买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)见报的本公司暂时公报(临2012-015)。

适宜9票,支持0票,弃权0票。

八、照顾和短暂拜访可取之处唐兰不再是助理

适宜9票,支持0票,弃权0票。

公司孤独董事情节此次董事会精选的董事长、副董事长和公司对其较高的使用事项停止整洁的。:

董事会精选的主席、副董事长照顾付诸表决顺序适合《公司条例》、公司规章的有关规则,上述的参谋的均适合公司条例。、公司规章的将交给某人条目,修饰的中队使用。、运作经历,能实行各自的天职。。因为孤独判别,咱们对董事会精选的主席、副主席的动机区域划一。。

同时,适宜唐兰女朋友的任务使不同,不再占领公司副行政经理。。

本公报。

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地董事会

2012 4月13日

纸行为准则:600094 900940 纸省略:颂扬的城市 颂扬的城市B 编号:临2012-015

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司

下去使成为全资分店的公报

特殊指明:董事会和公司每个人董事包管、给错误的劝告性州或值当注意的少量,所以其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

一、花费进行控告综述

1、 进行控告基本状况

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司(以下省略“公司”或“本公司”)为即将到来的经纪开展必要,它情节在本人的本钱花费2000万元发展任一全体。:上海颂扬的城市交际稍许地公司(暂名)。

2、 董事会下去花费提案的付诸表决

由美国第五届董事会特殊感应次降神会照顾,以同意 9票,支持0票,弃权0票,划一适宜由公司100%财政资助使成为上海颂扬的城市交际稍许地公司。

主要成分《上海纸买卖所上市规则的》和《普罗维斯》,财政资助由董事会称许。,还没有成为搭档大会称许。,这项花费不触及相互关系买卖。。

二、使成为分店的基本状况。

1、 拟议花费公司明确:上海颂扬的城市交际稍许地公司。该明确已由工商行政使用机关事后把关。,终极明确该当经把关留下印象。。

2、 拟议花费公司自动记录器地址:留下印象地址该当经管理称许。。

3、 自动记录器本钱的编制:人民币2000万元

4、 成为搭档及成为搭档的财政资助状况如次:

公司花费2000万元人民币。,占自动记录器本钱的100%,财政资助方式:货币基金花费。

5、 经纪范围:冶金术矿物质、建材、修饰装修资料、机电产品、机械装置、电子产品、宾馆产品及器、五金交电、巨缆交际。经纪范围终极由管理称许。。

6、 中队类型:稍许地责任公司。

三、花费和约的主要质地

这项花费为公司的花费暂代他人承包全资分店。,财政资助将由拟议的WOOL的招股规章作出。,所以,不必要订约外面的花费和约。。

四、花费客观的、资产本源及其对公司的所有物

1、 花费客观的:

使成为交际公司走向更远的扩张物公司的事情。,停止智谋,短暂拜访交际公司孤独运作,做加法营业收益,筹集中队效益。

2、 资产本源:

财政资助的本源是公司自有资产。,货币资产花费。

3、 对公司的所有物

花费是由公司自有资产花费的。,财政资助占本公司不久以前一期经审计的净资产的0.62%,拟确立或使安全的分店为本公司连续的持股100%的全资分店,公司兼并财务报告说股,花费不触及参谋的署。。这一奉献对公司财务状况缺少明显所有物。。

五、备查排成一行行走

1、 上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司第五届董事会特殊感应次降神会发生。

2、 上海颂扬的城市交际稍许地公司明确事后把关迂回的书。

本公报。

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地董事会

20124月13日

纸行为准则:600094 900940 纸省略:颂扬的城市 颂扬的城市B 编号:临2012-016

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地公司

用桩区分成为搭档股权质押公报

特殊指明:董事会和公司每个人董事包管、给错误的劝告性州或值当注意的少量,所以其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

本公司新来接公司首要的大成为搭档福州东福工业界新世界开展稍许地公司(连续的掌握本公司使发生关系823,891,64股,占公司总常备的的54.51%,通福工业界当播音员,Tung Fu工业界公司不久以前掌握稍许地的需求许多226。,000,000股,占公司总常备的的14.95%,对五矿国际自信地期待稍许地责任公司的质押。,质押原稿截止时间不超越32个月。,在柴纳纸买卖所最后阶段质押留下印象手续。。

经过眼前,东孚工业界掌握的公司使发生关系数,000,000股,占公司总常备的的14.95%。

本公报。

上海颂扬的城市中队使发生关系稍许地董事会

20124月13日

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